GAFI: fue aprobado el informe de evaluación mutua de argentina. Así nuestro país no estará en la lista gris
Tal lo difundió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el marco de la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas, el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina.
En el plenario celebrado entre el 21 y el 25 de octubre en París, del que participó Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la CSJN, se debatió y se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de nuestro país.
El informe fue producto de un largo proceso de evaluación, llevado adelante por el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y del equipo evaluador del GAFI.
El proceso de evaluación, desde el año 2021 a la fecha, permitió contar con información fundamental del Poder Judicial en materia de información estadística, lo que posibilitó dar cuenta de la efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos y el recupero de activos de esos delitos.
Las reuniones bilaterales mantenidas en París fueron decisivas para dar respuesta a las consultas efectuadas por las delegaciones de los países integrantes del GAFI. Lo que permitió llegar a la reunión plenaria, en la cual se trató el informe final, sin cuestiones a debatir sobre estos puntos permitiendo obtener una mejora en la calificación que se había propuesto para las cuestiones en materia de cooperación internacional.
La última evaluación mutua fue del año 2010.
El GAFI publicará el Informe de Argentina luego de que se complete la revisión de calidad y coherencia del GAFI.
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