Cohecho internacional – Curso obligatorio para todo el personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

Toda vez que la República Argentina, a través de la ley 25.319, aprobó la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE), asumiendo el compromiso de implementar acciones para lograr la prevención, detección, investigación y sanción de este tipo de conductas delictivas, siendo además un sujeto obligado por la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las actividades y/o maniobras identificadas en el ejercicio de sus funciones que hagan presumir la existencia de operaciones inusuales o sospechosas; por medio de la Disposición N° 190/2024 dicha Agencia de Recaudación estableció en carácter de obligatorio el curso denominado “COHECHO INTERNACIONAL” para todos los agentes de esa repartición.

El desarrollo y la actualización del material de estudio relativo a dicho curso será responsabilidad de la Dirección de Relaciones Institucionales de la citada Agencia.

La Disposición N° 190/2024 fue publicada en el B.O. N° 35.519 del 19/11/2024 con plena vigencia a partir de esa fecha.